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苏州商业调查
文章热度:4173 发布时间 :2019-04-16 16:54:55
苏州商业调查:企业商业欺诈调查业务
商业欺诈是指在市场交易、投资、服务过程中,通过虚构隐瞒事实、发布虚假信息、签订虚假合同以及夸大宣传等手段,误导、欺骗单位和个人,骗取钱财和各种物质利益,破坏市场经济秩序
常见的商业欺诈种类:
1、内部“吃里扒外”欺诈
一般是公司员工与骗子内外勾结联合欺诈本企业。骗子从该公司骗走货时,此职员是在履行职责;当被骗事实无法掩盖时,此人引咎辞职。4、合同欺诈
欺诈方法多样,欺诈手法隐蔽,不容易被察觉。2、合伙经营、联营欺诈
具体方式很多,一般是欺骗合作伙伴。
2、提供假供求信息欺诈
常见于提供此类服务的中介机构。
3、预付款或定金欺诈
常见于工程承包和紧俏物资购买当中。以发包或销售紧俏物资为由骗取定金。
4、信用证欺诈
常见于国际贸易。由于信用证结算适用于国际贸易且强调信用证与基础贸易合同分离,使欺诈人有一定的可乘之机。
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